Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/02/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/03/2025 tarihinde, saat: 14:00’da ÜĞÜMÜ MAHALLESİ ÜĞÜMÜ KÜME EVLER NO:99 PASİNLER ERZURUM adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6- 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
8- Şirket sermayesinin 28.450.000,00 TL den 53.450.000,00 TL ye çıkarılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
9- Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetçilerin seçimi ile ilgili önerilerin görüşülerek karara bağlanması.
10- Sınırlı yetki atanması esas ve usulleri hakkında iç yönerge değişikliği ilgili önerilerin görüşülerek karara bağlanması.
11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
12- Dilek ve görüşler.
13- Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
